Gimena Ramírez
CICLO DE ACTUACIONES INSPECTIVAS PARA EL SECTOR INMOBILIARIO POR LA SENACLAFT
Dentro del marco de los cometidos de la SENACLAFT, encontramos al de controlar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de...
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Gimena Ramírez
4 ago 2021
EL PROYECTO DE LEY QUE PRETENDE REGULAR LAS CRIPTOMONEDAS
Fue a fines del año 2008 donde “Satoshi Nakamoto”, dio a conocer la primera criptomoneda, el Bitcoin. Durante el año 2011, la moneda...
Gimena Ramírez
20 oct 2020
Delito de lavado de activos y la compraventa de inmuebles en el marco de la LUC
Recientemente se han escuchado opiniones acerca de que la LUC presentaría un “retroceso” en materia de lavado de activos. Parte de...
Dr. Christopher Knüppel
20 may 2020
Medidas de debida diligencia
A partir de la ley 19.574 y su decreto reglamentario se estableció un conjunto de medidas impuestas a ciertos sujetos obligados con el...
Dr. Christopher Knüppel
4 may 2020
Comunicación al Banco Central del Uruguay
Con fines preventivos y de cuidado del interés de nuestros clientes, recordamos, mediante el presente, la obligación de comunicar todo...
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